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         南宁糖业股份有限公司股份变动及配股获配可流通股份上市公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司新股发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定，现将南宁糖业股份有限公司本次配股实施后的股份变动情况及获配可流通股份上市事宜公告如下：

    一、公司本次股份变动原因

    公司本次配股方案经2003年第5次临时股东大会通过，并获得中国证监会《关于核准南宁糖业股份有限公司配股的通知》(证监发行字[2004]153号文)的核准。

    本公司于2004年9月28在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了配股获准公告，10月8日刊登了配股说明书摘要，同时已在深圳证券交易所网站（http:www.cninfo.com.cn）披露了配股说明书全文，并于2004年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》和深圳证券交易所网站上刊登了配股提示公告。本次配股的股权登记日为2004年10月18日，除权基准日为2004年10月19日，配股缴款期为2004年10月19日至2004年11月1日，配股价7.55元/股。

    本次配股以2002年12月31日的总股本240,800,000股为基数，每10股A股流通股配售3股，共计配售A股21,840,000股（国家股股东南宁振宁资产有限责任公司经广西壮族自治区财政厅桂财企[2003]84文批复同意，已经书面承诺放弃本次配股权）。本次配股缴款工作于2004 年11月1日结束，社会公众股股东实际配售股份为19,089,806股，逾期未被认购的股份计2,750,194股由承销团按承销协议包销。

    本次配股募集资金总额为164,892,000元，扣除各项发行费用13,916,760元后，实际募集资金净额为150,975,240元。2004年11月5日，主承销商中关村证券股份有限公司已将本次配股款划转至公司指定银行帐户。并由上海东华会计师事务所有限公司验资，于2004年11月10日对此出具了《验资报告》[东华桂验字(2004)79号]。本次配股结束后，公司注册资本增至262,640,000元。

    二、公司股份变动情况表

股份性质                       配股前                  配股后

                      股数（股）    比例（%）  股数（股）  比例（%）

一、未上市流通股份

发起人股份          168,000,000      69.77%  168,000,000    63.97%

其中：国家股        168,000,000      69.77%  168,000,000    63.97%

二、已上市流通股份

社会公众股           72,800,000      30.23%   94,640,000    36.03%

三、股份总数        240,800,000     100.00%  262,640,000   100.00%

  三、公司股份变动后前十名股东持股情况(截至2004年11月16日)

序号股东名称                                 持股数(股)  持股比例(%)

1    南宁振宁资产经营有限责任公司            168,000,000   63.9659

2    交通银行－安顺证券投资基金                6,009,990    2.2883

3    中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金    5,111,014    1.9460

4    中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金  3,965,368    1.5098

5    中国银行－湘财荷银行业精选增长证券投资基金3,510,016    1.3364

6    裕隆证券投资基金                          3,250,000    1.2374

7    中关村证券股份有限公司                    2,708,944    1.0314

8    中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金

                                               2,051,670    0.7812

9    中国工商银行－银河银泰理财分红增长证券投资基金

                                               2,004,764    0.7633

10   交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金    1,952,247    0.7433

序号  股东名称                                  股份性质

1     南宁振宁资产经营有限责任公司                 国家股

2     交通银行－安顺证券投资基金                 社会公众股

3     中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金     社会公众股

4     中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金   社会公众股

5     中国银行－湘财荷银行业精选增长证券投资基金社会公众股

6     裕隆证券投资基金                           社会公众股

7     中关村证券股份有限公司                     社会公众股

8     中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金   社会公众股

9     中国工商银行－银河银泰理财分红增长证券投资基金社会公众股

10    交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金         社会公众股

    四、公司股份变动后董事、监事及高级管理人员持股情况(截至2004年11月16日)

    本公司董事、监事和高级管理人员股权变动前后均未持有本公司股票。

    五、关于获配可流通股份上市安排

    经本公司申请，并经深圳证券交易所批准，公司本次配股获配新增的可流通股份21,840,000股定于2004年 11月 19 日上市交易。

    六、备查文件

    1、公司董事会及股东大会关于本次配股的决议；

    2、中国证监会“证监发行字[2004]153号”文；

    3、本次配股的配股说明书及相关公告；

    4、上海东华会计师事务所有限公司“东华桂验字(2004)79号”验资报告；

    5、本公司章程。

    特此公告。

    南宁糖业股份有限公司董事会

    二○○四年十一月十六日