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　　天颐科技股份有限公司第四届第25次董事会决议公告

　　天颐科技股份有限公司第四届第25次董事会于2004年11月16日上午11点在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长卜明星先生主持,公司部分监事会成员列席了会议,会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了因工作变动,卜明星先生不再担任公司董事长职务的议案；

　　二、审议通过了经公司董事会推荐,熊自强先生担任本公司第四届董事会董事长职务。

　　特此公告。

　　天颐科技股份有限公司董事会

　　二00四年十一月十六日