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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　京东方科技集团股份有限公司第四届临时董事会于2004年11月12日在公司会议室召开,出席会议的董事应到11人,实到10人(含签署书面意见董事),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　由于双方业务工作之变化,经公司审计委员会提议,与普华永道中天会计师事务所有限公司就变更会计师事务所事宜达成一致意见。

　　普华永道中天会计师事务所有限公司在任期间,按国家相关规定认真履行了职责。董事会对普华永道中天会计师事务所有限公司在任期间为公司提供的勤勉尽责的服务表示感谢。

　　董事会同时决定,聘请浩华国际会计公司为公司国际会计师事务所,同时聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司国内会计师事务所(北京京都会计师事务所有限责任公司为浩华国际会计公司之中国成员所)。

　　上述会计师事务所变更事项尚需提请公司股东大会审议通过。独立董事认为,本次会计师事务所的变更履行了相关法律程序,不存在损害公司利益的情况。

　　特此公告

　　京东方科技集团股份有限公司董事会

2004年11月12日