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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京三元食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2004年11月11日以通讯方式召开董事会。公司董事会成员11人,参与表决董事11人,本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议通过《关于公司收购柳州市奶业有限责任公司产权的议案》；同意公司和朱发增等7名自然人从柳州市畜牧水产局分别受让柳州市奶业有限责任公司90%和10%的产权,受让价款分别为7770247.2元和863360.8元。受让后公司及7名自然人合计持有柳州市奶业有限责任公司全部产权。有关收购具体事项详见公司2004-026号《关于收购柳州市奶业有限责任公司产权的公告》。

　　北京三元食品股份有限公司

　　2004年11月11日