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　　         华新水泥股份有限公司第四届董事会第十七次会议

               决议暨召开2004年第二次临时股东大会的公告

　　公司第四届董事会第十七次会议,于2004年11月11日以通讯方式(传真或书面送达)召开。6名董事就本次会议的议案进行了表决,另3名董事回避了表决。现将有关事项公告如下：

　　一、本次董事会会议经审议并投票表决,通过关于设立华新阳新水泥有限公司及与之相关关联投资的议案。

　　二、关于召开公司2004年第二次临时股东大会的通知。

　　1.会议时间：2004年12月15日上午9时。

　　2.会议地点：湖北省黄石市华新水泥股份有限公司办公楼7楼会议室。

　　3.会议议案：

　　审议关于设立华新阳新水泥有限公司及与之相关关联投资的议案。

　　详情请见同日刊登的“华新水泥股份有限公司关联投资公告”(临2004-013)

　　4.出席会议对象

　　(1)本公司董事、监事及高级管理人员。

　　(2)本公司聘请的见证律师。

　　(3)2004年12月2日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2004年12月7日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股最后交易日为12月2日)。股东本人如不能出席本次大会,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。授权委托书的格式见附件一。

　　股东均有权出席本次大会。

　　5.会议登记办法

　　(1)登记时间：2004年12月13日、14日上午8：00-11：30,下午2：00-5：00。

　　(2)登记地点：中国湖北省黄石市黄石大道897号本公司董事会秘书室。

　　(3)登记方式：符合条件的股东或其代理人持股东帐户、授权委托书、个人身份证或护照可亲自于登记日到达上述地址办理登记手续；也可以信函、传真的方式办理登记手续。

　　6.其他事项

　　(1)本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。

　　(2)本次会议联系人：王璐女士、彭普新先生。

　　联系电话：0714-6328471

　　传真：0714-6235204

　　邮编：435002

　　特此公告。

　　华新水泥股份有限公司董事会

　　2004年11月13日

　　附件一：                         授权委托书

　　兹委托      先生(女士)代表本人(或本单位)出席华新水泥股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代表行使表决权。

　　委托人签名(盖章)：             身份证号码

　　或营业执照号码：

　　股东帐号：                     持股种类和数量：

　　被委托人签名：                 身份证号码：

　　委托日期：