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                  　　湖南亚华种业股份有限公司

　　            召开2004年度第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议基本情况：

　　1、第二届董事会第三十二次会议审议通过召开2004年度第三次临时股东大会。

　　2、会议时间：2004年12月13日上午9：00。

　　3、会议地点：长沙市八一路539号亚华大厦18楼会议室。

　　二、会议议题：

　　1、审议深圳市亚泰生物发展有限公司增资扩股的议案。

　　该议案于本公司第二届董事会第三十次会议审议通过，该次董事会决议刊登在2004年10月19日《中国证券报》、《证券时报》上。

　　2、审议转让本公司持有的深圳市亚泰生物发展有限公司股权的议案。

　　该议案于本公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，该次董事会决议刊登在2004年10月28日《中国证券报》、《证券时报》上。

　　第二届董事会第三十二次会议对议案内容进行了部分修改，该次董事会决议刊登在2004年11月12日《中国证券报》、《证券时报》上。

　　三、会议出席对象：

　　1、2004年12月2日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加。因故不能出席的股东可委托代表人出席。

　　2、本公司董事、监事及律师出席会议。

　　四、会议登记方法:

　　1、出席会议的社会公众股股东持本人身份证，证券帐户卡；受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书、出席人本人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2004年12月7日至12月9日

　　上午8：30-12：00　下午13：30-17：00

　　3、登记地点：长沙市八一路539号亚华大厦18楼本公司办公室

　　五、其他：

　　联系电话： 0731－2566572

　            　0731-2566602

　　传    真： 0731－2566602

　　邮政编码：410011

　　联系人：段睿

　　会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。

　　六、备查文件：

　　1、经与会董事和会议纪录人签字确认的董事会决议、会议纪录；

　　2、所有提案具体内容。

　　湖南亚华种业股份有限公司董事会

　　二〇〇四年十一月十一日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

    兹委托      先生（女士）代表我单位（或个人）出席湖南亚华种业股份有限公司2004年度第三次临时股东大会，代为行使表决权。

　　委托人签名：       身份证号码：

　　股东帐号：         持股数：

　　委托权限：         受托人签名：

　　身份证号码：       委托日期：

　　年  月   日