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　　安徽铜峰电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限公司第三届董事会第十次会议于2004年11月11日上午在公司办公楼四楼3号会议室召开。会议应到董事15人,实到董事11人。董事王超、田守能因故缺席本次会议,独立董事周亚娜委托独立董事刘建华、独立董事韦伟委托独立董事范成高代为行使表决权。监事、高管人员以及见证律师列席了会议,会议由董事长陈升斌先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论,形成以下决议：审议通过关于本公司与韩国 S K C公司合资相关事宜。

　　本公司与韩国 S K C股份有限公司合资成立安徽铜爱电子材料有限公司的议案,已经本公司2004年第二次临时股东大会审议批准,股东大会同时授权董事会具体办理本次合资相关事宜。根据股东大会授权,参会董事审议并通过了本次与韩国 S K C股份有限公司合资的相关合同,包括《合资合同》、《合资公司章程》、《物品供应基本合同》、《主原材料供应基本合同》《商标使用合同》、《技术转让合同》及附件。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2004年11月11日

　　