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　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第五届董事会第四次会议以通信表决方式于2004年11月8日召开，应有董事9人，实际参会6人，本次会议符合《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于转让公司所持东芝电脑（上海）有限公司股权的议案》，作出如下决议：

　　同意将公司持有的东芝电脑（上海）有限公司10%股权转让与株式会社东芝。经交易双方协商确认转让价依据上海立信资产评估有限公司信资评报字[2004]第311号资产评估报告书的评估结果，转让金额共计玖拾贰万美元。

　　本次转让的基准日为2003年12月31日；转让的结算币种为美元；交易结算方式和期限为自本合同双方签字并经政府有关部门批准后，株式会社东芝即向公司指定银行帐户支付股权转让金。

　　并授权董事长和经营班子全权处理股权转让事宜和签署有关协议、文本。

　　特此公告。

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

　　2004年11月9日