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   广东华龙集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨2004年第一次临时股东大会会议通知

　　广东华龙集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2004年11月5日在广州市五羊新城广场21楼公司会议室召开,出席会议董事应到八人,实到七人,董事曹世军因出差未能出席本次会议,委托副董事长赖增国先生出席并表决。公司部分股东代表及监事列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长岑长篇先生主持了会议。

　　审议并通过了下述议案：

　　1、审议并通过了岑长篇先生辞去公司董事及董事长、曹世军先生辞去公司董事的议案；

　　岑长篇先生因身体健康原因辞去公司董事及董事长职务,在股东大会召开以前董事长职权由副董事长赖增国先生代理;曹世军先生因工作调动原因辞去公司董事职务。

　　上述议案将提交2004年第一次临时股东大会审议。

　　2、根据股东提议,同意提名陆宇清先生、张强先生、顾振其先生为公司董事候选人的议案；独立董事对上述三位董事候选人发表了独立意见。(董事候选人简历附后)

　　3、审议并通过了召开2004年第一次临时股东大会的议案。

　　公司关于召开2004年第一次临时股东大会的有关事项：

　　(一)会议时间：2004年12月9日上午9：30；

　　(二)会议地点：广东省广州市寺右新马路111号五羊新城广场21楼公司会议室

　　(三)会议内容：

　　(1) 审议岑长篇先生、曹世军先生辞去公司董事的议案；

　　(2) 审议根据股东提议,同意提名陆宇清先生、张强先生、顾振其先生为公司董事候选人的议案。

　　(四)参加会议办法

　　1、出席会议的对象：

　　(1)本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　(2)凡在2004年12 月1日当天收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

　　2、登记办法：

　　出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人委托书及股东帐户卡登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　3、登记时间：

　　2004年12月6日至8日上午8：00-11：00,下午14：00-17：00

　　4、公司地址：广东省广州市寺右新马路111号五羊新城广场21楼

　　联系部门：公司证券办公室

　　联系人：刘菊霞

　　联系电话：020-87376991

　　传真：020-87377000

　　邮编：510600

　　5、与会股东食宿及交通费自理,会期半天。

　　广东华龙集团股份有限公司董事会

　　2004年11月5日

　　附件1公司董事候选人简历

　　董事候选人顾振其

　　男,1963年11月出生,籍贯:江苏,毕业于苏州大学经济管理专业,1986年1月至1995年9月任太仓市香塘鞋厂供销科长、1995年10月至今任江苏香塘集团有限公司总经理、江苏香塘集团进出口公司董事长。

　　董事候选人陆宇清

　　男,1967年7月出生,籍贯:江苏,1988年8月毕业于苏州大学化学系本科,1988年9月至1993年9月任职于江苏省太仓外贸总公司、1993年10月至今任职于江苏香塘集团有限公司。

　　董事候选人张强

　　男,1971年8月出生,籍贯:江苏,毕业于太仓工业专科学校会计专业,1996年10月至今任职于江苏香塘集团有限公司,现任副总经理。

　　附件2

                          　　授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表本人出席广东华龙集团股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代表行使表决权。

　　委托人姓名：        委托人身份证号码：

　　委托人证券帐户：    委托人持有股数：

　　委托权限：          委托日期：

　　受托人姓名：        受托人身份证号码：

　　(本表复印件有效)

                            　　回执

　　截至2004年  月  日,本人/本单位持有广东华龙集团股份有限公司股票共计   股,拟参加公司2004年度第一次临时股东大会。

　　股东帐户：      持有股数：

　　出席人姓名：    股东签名(盖章)：

　　2004年月日

               　　广东华龙集团股份有限公司独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,我们作为广东华龙集团股份有限公司的独立董事,现就本公司经股东提议,同意提名陆宇清先生、张强先生、顾振其先生任公司董事候选人的任职资格和提名程序发表独立意见：

　　我们审阅了上述各董事候选人履历,依照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》中关于董事任职资格的有关规定,认为上述董事候选人的任职资格符合上述法律、法规的有关规定,提名程序亦符合《公司章程》的相关规定,合法有效。

　　独立董事：胡建军朱权炼黄晓光

　　2004年11月5日