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　　云南景谷林业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　云南景谷林业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2004年11月5日以通讯表决方式召开,公司实有董事八名,参加表决董事八名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经八名董事认真研究,通过通讯记名方式表决,一致审议通过向《中国农业银行景谷县支行申请5000万元固定资产贷款》的议案。贷款期限五年,所贷资金用于年产8万立方米中密度纤维板生产线项目。贷款用云南景谷林业股份有限公司综合销售收入的现金回款按期足额偿还本息；用公司正在建的8万立方米中密度纤维板生产线项目所含土地使用权、在建工程、机器设备、厂房等作抵押。贷款具体操作授权董事长马春华先生代表本公司办理并签署有关合同文本文件。

　　特此公告

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　二00四年十一月五日