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　　江苏弘业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　江苏弘业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2004年11月2日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。会议应到董事6名,实到6名,符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议由董事长刘绥芝先生主持。会议认真审议了《关于江苏爱涛艺术精品有限公司增资的议案》,并形成如下决议：

　　通过对江苏爱涛艺术精品有限公司(下称“爱涛精品”)发展前景的深入研究,经董事会认真审议,拟对其进行增资。

　　爱涛精品成立于1998年,注册资本4,687万元,本公司出资4,328万元,占注册资本的92.36%,弘业集团出资358万元,占注册资本的7.64%。公司经营范围为工艺美术品、百货的制造、销售,房地产开发,实业投资等。

　　经原股东协商,拟以爱涛精品2004年9月30日净资产为作价依据,各股东按原持股比例出资,其中本公司增加出资7,825.44万元,弘业集团增加出资647.70万元。增资完成后,爱涛精品注册资本由原来的4,687万元变更为12,993万元,其中,本公司占注册资本的92.36%,为12,000万元,弘业集团占注册资本的7.64%,为993万元。

　　由于弘业集团为本公司控股股东,故此增资形成关联交易,因关联董事回避表决后董事会不足法定人数且关联交易金额已超过3000万元,故全体董事一致同意将该议案提交股东大会审议,关联股东将回避表决。此外,该议案还将上报国家有关部门。

　　对于此增资议案,两名独立董事认为交易公平合理,没有损害公司和其他股东的利益,同意将此议案提请股东大会审议。

　　因出资协议还未签定,故本次公告仅对主要内容做一披露,待协议签定后公司将及时公告详细内容。

　　特此公告。

　　江苏弘业股份有限公司董事会

2004年11月2日

　　