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                 　沈阳合金投资股份有限公司

　          　第五届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　沈阳合金投资股份有限公司于2004年10月30日召开第五届董事会第三十六次会议，应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名。董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　1．关于傅忠先生辞去公司董事长的议案。因工作变动原因，傅忠先生辞去公司董事长职务。

　　2．关于选举公司董事长的议案。公司董事会选举陈明理先生担任公司董事长，法定代表人。

　　3．关于彭胜宇先生辞去公司总经理的议案。因工作变动原因，彭胜宇先生辞去公司总经理职务。

　　4．关于聘请公司总经理的议案。经董事长提名，决定聘请傅忠先生担任公司总经理。

　　特此公告。

　　沈阳合金投资股份有限公司董事会

　　2004年10月30日

　　                 沈阳合金投资股份有限公司

　　          关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为沈阳合金投资股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第三十六次会议审议《关于聘任公司总经理的议案》，发表以下独立意见：

　　我们认为在本次议案中，聘任傅忠先生为公司总经理的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经我们审阅傅忠先生的履历，认为傅忠先生具备与其行使职权相适应的任职条件，故同意公司董事会相关决议。

　　独立董事：安体富

　　唐忠诚

　　李　馨

　　2004年10月30日