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沙河实业股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、工程概述

　　本次交易的主要内容为：2004年10月28日，沙河实业股份有限公司(以下简称"沙河股份公司")与深圳市越众（集团）股份有限公司(以下简称"越众股份公司")在深圳签署《深圳市建设工程施工合同》，由越众股份公司承建沙河股份公司兴建的世纪村三期环境工程。

　　深圳市建设投资控股公司（以下简称"建设控股公司"）拥有深圳市沙河实业(集团)有限公司（以下简称"沙河集团公司"）100%的股份，沙河集团公司拥有沙河股份公司28.80%的股份，是第一大股东。

　　建设控股公司拥有深圳市长城地产(集团)股份有限公司（以下简称"长城地产公司"）62.80%的股份，是控股股东，长城地产公司拥有越众股份公司61%的股份，亦为控股股东。

　　二、关联方情况介绍

　　1．沙河股份公司

　　沙河股份公司成立于1987年7月，注册地址：深圳市南山区沙河商城七楼，注册资本8,964.68万元，法定代表人：吕华。

　　经营范围：主要从事房地产开发经营业务；新型建材的生产与销售；国内商业、物资供销业、物业管理等。

　　截止2004年9月30日，公司总资产98,678万元，净资产26,951万元。2004年1－9月主营业务收入23,667万元，净利润1,199.91万元（未经审计）。

　　2、越众股份公司

　　越众股份公司注册地址：深圳市福田区深南西路竹子林，法定代表人：应宪，经营范围：建筑施工等。

　　截止2004年9月30日，越众股份公司总资产70,554万元，净资产为-1,021万元。2004年1－9月的主营业务收入为53,676万元，净利润为-3,083万元（未经审计）。

　　三、工程标的基本情况

　　本次工程标的是：越众股份公司以人民币3,350,000元中标承建沙河股份公司兴建的世纪村三期环境工程。

　　越众股份公司承建的世纪村三期环境工程，范围包括世纪村三期地面景观及四、五栋四层屋面环境施工图纸全部相关的环境工程，包括需要而进行的土建工程、电气工程（不含弱电工程）等。按《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》和《深圳经济特区建设工程施工招标投标实施细则》要求向社会公开招标，深圳市越众(集团)股份有限公司、深圳市深安企业有限公司、深圳市第三建筑工程有限公司3家符合投标资格的一级建筑施工企业为正式投标人。经过评标委员会评审，越众股份公司在所有投标申请人中报价最低，最终确定越众股份公司为中标人。

　　四、工程合同的主要内容和定价政策

　　1、合同主要内容

　　合同签署双方为沙河股份公司和越众股份公司，合同约定由越众股份公司承建世纪村三期环境工程。合同约定按工程进度支付工程款。合同签署日期为2004年10月28日。合同工期总日历天数90天。

　　2、定价政策

　　本次关联交易以公开招标方式，以最低投标价法确定中标人，越众股份公司以3,350,000元中标。

　　五、备查文件目录

　　《深圳市建设工程施工合同》。

　　特此公告

　　沙河实业股份有限公司董事会

　　二○○四年十一月一日