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　大连菲菲澳家现代农业股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

　　大连菲菲澳家现代农业股份有限公司第三届监事会第三次会议于2004年10月29日在沈阳菲菲集团公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席田艳女士主持。公司审议通过了以下议案：

　　一《关于更换监事会主席的议案》

　　由于工作调动原因，田艳女士不再担任公司监事、监事会主席，经监事会选举，由张立华女士担任监事会主席(张立华女士简历附后)。

　　二《关于增选监事会成员的议案》

　　由于田艳女士不再担任公司监事，为补足监事会法定人数，根据《公司章程》，现提名刘岚岚女士为监事会监事(刘岚岚女士简历附后)。

　　大连菲菲澳家现代农业股份有限公司

　　监　事　会

　　2004年10月29日

　　张立华女士简历

　　张立华，女，出生于1974年9月，毕业于沈阳师范大学，本科学历，2000年8月至2001年1月，在沈阳阜康电子有限公司任办公室主任；2001年3月至今，在沈阳菲菲企业集团有限公司任董事长秘书。

　　刘岚岚女士简历

　　刘岚岚，女，出生于1979年8月，本科学历，2001年3月至2001年9月，沈阳菲菲澳家农业综合开发有限公司任技术员；2001年10月至2003年4月，沈阳菲菲澳家温室工程有限公司任总师办主任；2003年5月至今，沈阳彩源温室种苗产业有限公司任办公室主任。