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        　兰宝科技信息股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

　　兰宝科技信息股份有限公司（下称“公司”）董事会于2004年10月29日在公司会议室召开，会议由刘铁杲董事长主持，会议应到董事10人，实到董事6人，1人委托出席，3名监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过如下议案：

　　一、审议通过关于《更正2004年半年度报告并公告的议案》（详见“兰宝科技信息股份有限公司2004年半年度报告更正公告”）

　　二、审议通过关于《公司2004年第三季度报告》

　　本报告期内公司主导产品仍为汽车配套类产品及光电子信息类产品，因公司会计估计变更及汽车配套业务成本增加、光电信息业务下滑，使公司第三季度继续亏损。2004年7-9月份，公司实现主营业务收入19,378.46万元, 实现利润总额-15,014.25万元，实现净利润-6,179.37万元。

　　兰宝科技信息股份有限公司

　　董事  会

　　2004年10月30日