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        兰州铝业股份有限公司第二届董事会第十八次（临时）会议决议公告

　　

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    兰州铝业股份有限公司第二届董事会第十八次（临时）会议于2004 年10 月29 日以通讯方式召开，参加本次会议的董事九人，为董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事会成员列席了会议。

    会议就下述事项作出决议：

    一、《兰州铝业股份有限公司2004 年第三季度报告》；

    二、《关于人事任免的议案》。

    同意解聘刘光式副总经理职务。

    公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

    公司副总经理刘光式于10 月1 日遇车祸，翻车坠入四川省九寨沟县附近的白水江后下落不明，经多日沿江搜索百余公里，没有下落，其已无法履行职责，本次董事会决议解聘其副总经理职务，符合公司有关规定，同意解聘。

    特此公告。

    兰州铝业股份有限公司董事会

    2004 年10 月29 日