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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　钱江水利开发股份有限公司二届十一次董事会于2004年10月27日以通讯表决方式召开,应签名董事及独立董事12人,实签名董事及独立董事12人,会议审议的各项议案有效。本次会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过公司2004年第3季度报告；

　　二、审议通过《公司募集资金使用管理办法》。

　　钱江水利开发股份有限公司董事会

　　2004年10月30日