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　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司二届十九次董事会于2004年10月28日以通讯方式召开,会议应到董事十二人,实到董事十二人,公司监事会监事列席了会议,会议召开符合法律规定。

　　经投票表决,会议形成如下决议：

　　一、审议通过《2004年第三季度报告》,并同意按有关规定公告披露。

　　二、审议通过《关于聘任王清先生为公司营销总监的议案》,经总经理提名,聘任王清先生为公司营销总监。

　　附王清先生个人简历：

　　王清,男,1966年9月5日出生,大学本科,国际商务师。曾任广西五金矿产进出口梧州公司业务部经理、副总经理,广西梧州协外石业有限公司副总经理,广州DUPON电脑有限公司进出口部经理,广州立新石材工艺有限公司副总经理等职。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　二OO四年十月三十日