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　　宝山钢铁股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

　　宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)第二届监事会第八次会议于2OO4年10月28日在上海召开,出席会议的监事应到九名,实到七名,孙持平、陈德林两位监事因工作原因不能到会,分别委托孙海鸣、李启明监事代为行使权利。本次监事会会议的召开及会议程序,符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。会议由监事会主席赵如月先生主持,经审议一致通过如下决议：

　　与会监事列席了公司第二届董事会第八次会议。本次监事会会议审议了董事会审议并通过的“关于宝山钢铁股份有限公司2004年3季度末提取各项资产减值准备的议案”、“宝山钢铁股份有限公司2004年第3度季报告”、“关于宝山钢铁股份有限公司内部审计制度的议案”等议案。

　　监事会依照有关法律和公司章程的规定,审议并通过了本次董事会会议审议的各项议案。监事会认为：本次董事会会议的召开符合有关法律和公司章程的规定；董事会审议通过各项议案的程序符合公司章程和有关法律、行政法规的规定；董事会通过的决议合法有效。

　　宝山钢铁股份有限公司监事会

　　2004年10月28日