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　　湖北兴发化工集团股份有限公司四届七次董事会决议公告

　　湖北兴发化工集团股份有限公司于2004年10月29日上午8：30分在兴山县古夫镇昭君山庄召开了四届七次董事会会议。会议由董事长牛涛先生主持,应到董事11名,实到董事10名,缺席1名,公司监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成如下决议：

　　一、审议通过了公司2004年度第三季度报告。

　　二、审议通过了关于收购兴山县峡口港有限责任公司95.24%股权的议案。

　　因本次收购构成关联交易,关联董事李国璋先生和舒龙先生进行了回避表决。详见关联交易公告。

　　三、审议通过了关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案。

　　详见《关于召开2004年度第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　二OO四年十月二十九日