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　　湖北兴发化工集团股份有限公司关于召开2004年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司定于2004年12月4日召开2004年度第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：

　　一、会议时间：2004年12月4日(星期六)上午9：00

　　二、会议地点：湖北省兴山县古夫镇昭君山庄

　　三、会议议题：

　　审议关于收购兴山县峡口港有限责任公司95.24%股权的议案。

　　四、会议出席对象

　　1、公司董事、监事及高级管理人员。

　　2、截止2004年11月29日下午交易结束,在中国证券登记结算公司上海分公司登记注册的本公司股东均可参加会议,股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。

　　五、会议登记办法

　　1、符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书(式样附后)办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记(法人股东持单位介绍信)。

　　2、登记地点：湖北省兴山县古夫镇昭君山庄,公司董事会秘书办公室。

　　3、登记时间2004年12月3日上午9：00？11：00,下午14：00？17：00。

　　4、联系电话：(0717)2582619

　　传    真：(0717)2582619

　　联系人：包良云

　　六、其他事项

　　本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理。

　　特此通知。

　　二OO四年十月二十九日

　　附件：                        授权委托书

　　兹全权委托　　先生(女士)代表我个人(单位)出席湖北兴发化工集团股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　证券帐户：                      持股数：

　　委托人(签名)：                委托人身份证号：

　　受托人(签名)：                受托人身份证号：

　　委托日期：