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　　北京三元食品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

　　北京三元食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议,于2004年10月28日在公司会议室召开。会议应到监事5名,实到4名,监事王发兴先生因故未能出席。会议符合《公司法》和《北京三元食品股份有限公司章程》的有关规定。

　　经表决,会议做出如下决议：

　　1、审议通过了《公司2004年第三季度报告》。

　　2、审议通过了《关于变更职工监事的议案》,同意王发兴同志不再担任公司监事职务,由桑悦昌同志任公司第二届监事会监事。

　　桑悦昌同志：1955年9月生,大学本科学历,经济师,历任北京卡夫食品有限公司副总经理、北京三元华冠食品有限公司总经理,北京三元食品股份有限公司副总经理,现任本公司党委副书记兼纪委书记。

　　北京三元食品股份有限公司

　　2004年10月28日