中天财经

　　      北京三元食品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京三元食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2004年10月28日在公司会议室召开董事会。公司董事会成员11人,出席董事11人,本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议通过以下议案：

　　1、审议通过了公司2004年第三季度报告；

　　2、审议通过了《关于签署三元嘉铭股权转让补充协议的议案》；

　　经公司第二届董事会第五次会议审议,公司于2004年9月14日与北京嘉铭投资有限公司(“嘉铭投资”)及北京嘉铭建设有限公司(“嘉铭建设”)签署《股权转让协议》,详细情况参见2004年9月16日登载于《中国证券报》、《上海证券报》的公司2004-021号关于出售资产的公告。

　　由于协议对方在按照协议约定支付了第一期股权转让对价后,无法以现金方式继续支付第二期股权转让对价22815718元。鉴于此种情况,公司已与嘉铭投资、嘉铭建设及三元嘉铭签定了《补充协议》,以经过协议各方确认的三元嘉铭公司价值22815718元的房产【经北京德威评估有限责任公司于2004年8月24日出具之截止日为2004年7月31日的德威评报字(2004)第42号《资产评估报告》评估】折抵第二期股权转让对价。现公司董事会对该协议签署予以确认并通过。

　　3、审议通过了《关于变更公司董事的议案》；同意陈东先生辞去公司董事职务,同意推荐郑立明先生担任公司董事职务。公司独立董事对本项议案所议事项发表了独立意见,同意推荐郑立明先生为公司董事。该议案须提请股东大会审议。(郑立明先生简历详见附件)

　　4、审议通过了《关于变更公司综合授信内容的议案》；公司2004-2005年度向中国银行、中国光大银行、兴业银行、招商银行、中国工商银行、中国农业银行等经国家批准的银行办理的综合授信额度为120000万元,全部为短期综合授信,现将其变更为：短期综合授信额度为80000万元,期限为一年,长期综合授信额度为40000万元,期限为二年。

　　北京三元食品股份有限公司

　　2004年10月28日

　　附件：郑立明先生简历

　　郑立明先生：1966年 7月生,研究生学历,统计师,中共党员

　　【主要经历】

　　1985年09月-1989年07月    中国人民大学  统计学专业；

　　1989年07月-1998年10月    北京市农工商联合总公司组织部科长、副部长兼总公司团委书记；

　　1998年10月-2004年02月     北京市农工商联合总公司南郊农场常务副书记、副场长、书记；

　　2004年03月-2004年09月     北京三元集团有限责任公司党委常委、总经理助理、办公室主任

　　2004年09月-今             北京三元食品股份有限公司党委书记

　　                      北京三元集团有限责任公司党委常委、总经理助理