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安徽丰原生物化学股份有限公司三届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽丰原生物化学股份有限公司（下称"公司"）第三届第一次董事会于2004年10月26日（星期二）下午在公司总部2号会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人，其中董事许克强先生、独立董事郑秉文先生因工作原因未出席会议，公司部分监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由公司第三届董事会董事李荣杰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议并以举手表决的方式，一致通过如下决议：

　　一、选举李荣杰先生为公司董事长（公司法定代表人），徐桦木先生为公司副董事长。

　　二、根据公司董事长李荣杰先生提名，聘任徐桦木先生为公司总经理、胡海涛先生为公司第三届董事会秘书。（简历附后）

　　三、根据公司总经理徐桦木先生提名，聘任何宏满先生、房晓萍女士、李文友先生、常秀同先生、王德文先生、钱和先生、赵建光先生、陈修先生为公司副总经理，聘任胡月娥女士为公司财务总监、蔡其海先生为公司总工程师。（简历附后）

　　四、关于对安徽丰原油脂有限公司增加注册资本的议案。

　　安徽丰原油脂有限公司（以下简称"丰原油脂"）系本公司的控股子公司，丰原油脂注册资本为1500万元，公司占90%的权益。为实现丰原油脂的快速发展，增强其产品的市场竞争力，做强丰原油脂产业，现对丰原油脂增加人民币2亿元注册资本。增资后丰原油脂注册资本将增加到2.15亿元，本公司约占丰原油脂99%的权益。

　　五、关于参股安徽安兴期货经纪有限公司的议案。

　　为了规避玉米原料价格波动风险，通过期货市场实现套期保值，减少玉米价格波动对公司生产成本的影响，公司决定参股安徽安兴期货经纪有限公司（下称"安兴期货"），加强与期货经纪公司的合作和交流，借助安兴期货的技术、理论、产品研究成果、信息资源等优势，促进公司业务发展。

　　经中国证监会批准，公司与安徽安振投资有限公司、安徽省投资集团有限公司、安徽省粮食集团有限公司、安徽安兴联合总公司共同参股安兴期货。安兴期货注册资本为1亿元，注册地址为安徽合肥，经营范围为国内商品期货代理、期货信息咨询、培训以及中国证监会批准的其他业务。公司现金出资2850万元，占28.5%的权益。

　　六、安徽丰原生物化学股份有限公司2004年第三季度报告。

　　本次会议所通过的第二、三项决议，公司独立董事认为董事会所聘任的高级管理人员完全符合相关法律、法规规定的任职条件，其提名及聘任程序合法有效，完全同意第二、三项决议。

　　安徽丰原生物化学股份有限公司董事会

　　2004年10月26日

　　附高管人员简历（排名不分先后）：

　　徐桦木先生，57岁，大学本科学历，高级工程师。曾任安徽油泵油嘴厂总工程师、厂长兼党委书记、巢湖市经贸委副主任等职。1999年获得安徽省机械系统劳动模范称号。现任本公司总经理。

　　胡月娥女士，42岁，会计师职称，大专学历。曾任蚌埠柠檬酸厂财务科副科长，本公司财务部副部长、部长、第一届董事。现任本公司第二届董事、副总经理、财务负责人。

　　何宏满先生，32岁，大学本科。曾任蚌埠柠檬酸厂企业管理部部长、厂办公室主任、柠檬酸二分厂厂长，本公司董事会秘书、投资发展部部长、国内贸易部部长、总工办主任、总经理助理，本公司第一届董事。现任本公司第二届董事、副总经理。

　　房晓萍女士，44岁，大专学历，工程师。曾任蚌埠化肥厂工程师、蚌埠柠檬酸厂质控部部长，本公司质量总监。现任本公司副总经理。多次被蚌埠市评为"先进生产者"、"巾帼建功标兵"。

　　陈修先生，31岁，大专学历，助理工程师。曾任蚌埠柠檬酸厂车间主任，本公司分厂厂长。现任本公司生产部部长兼总经理助理。连续多年获"优秀管理者"荣誉称号，具有丰富的生产管理经验。

　　王德文先生，32岁，大学本科学历，助理工程师。曾任公司办公室副主任。现任本公司总经理助理，本公司会计机构负责人，具有丰富的财务、证券等金融方面的理论知识和实践经验。

　　常秀同先生，33岁，大专学历，助理经济师。曾任扬子集团进出口公司业务主管，丰原进出口有限公司总经理。现任丰原国内销售公司总经理。连续多年荣获"全市营销先进个人"、"全省营销先进个人"等称号。

　　李文友先生，39岁，大学本科学历，工程师。曾任蚌埠柠檬酸厂车间主任、本公司人力资源部及工艺技术部部长，本公司第一届董事。现任本公司副总经理。

　　钱和先生，32岁，助理工程师。曾任本公司工程部副部长。现任本公司工程部部长。在工程项目建设和管理方面有着丰富的理论知识和实践经验。

　　赵建光先生，34岁，大专学历，工商管理硕士，助理工程师。曾任本公司分厂厂长、工程部副部长、内贸部部长。现任本公司采购中心总经理。

　　蔡其海先生，41岁，大专学历，高级工程师。曾任蚌埠柠檬酸厂质检科科长、生产部副部长、品质部部长，本公司质量管理部部长、研究中心主任。现任本公司总工程师。

　　胡海涛先生，29岁，大学本科学历，经济学学士。曾任本公司办公室秘书、证券秘书、证券事务代表、投资发展部经理。现任本公司董事会秘书。