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　　深圳南山热电股份有限公司第四届监事会临时会议决议公告

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会临时会议于2004年10 月27 日（星期三）下午4:00 时在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。会议应到监事7 人，实际到会监事5 人。吉明监事、贺迎一监事因公出差，均授权王仁东监事出席并代为行使表决权。到会监事列席了公司第四届董事会临时会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由朱天发监事长主持，审议了以下议案并形成了相关决议：

　　一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　　二、审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》；

　　三、审议通过了《关于提请召开2004 年度第三次临时股东大会的议案》。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　监事会

　　二○○四年十月二十九日