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　中国石化武汉凤凰股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2004 年10 月28 日在政协宾馆召开，应到董事12 名，实到董事12 名(独立董事吴元欣因故未出席董事会，授权独立董事唐齐鸣代为表决)。会议由邬昆华董事长主持。现将会议审议审议通过的事项公告如下：

　　一、审议通过了2004 年三季度报告；

　　二、审议通过了关于2004 年三季度计提资产减值准备的议案:

　　1、长期股权投资减值准备

　　武汉证券有限责任公司受证券交易市场的冲击，经营状况进一步恶化，报告期末，根据该单位提供的财务数据，按投资比例计算我公司享受权益6,323,700.00 元，比投资成本低13,676,300.00 元，根据规定按差额应计提长期投资减值准备。扣除报告期期初已计提的长期股权投资减值准备余额9,184,700.00 元，三季度实际计提长期股权投资减值准备4,491,600.00 元，在投资收益中列支。

　　2、长期债券投资减值准备

　　根据证券交易所2004 年9 月30 日的市场收盘价，计算公司持有的债券市价，按照债券市价低于账面价值的差额6,019,648.43 元应计提长期债券投资减值准备，扣除报告期期初已计提的金额4,692,669.93 元，报告期在投资收益中列支长期债券投资减值准备1,326,978.50 元。

　　此议案尚需通过股东大会审议。

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会

　　2004 年10 月29 日