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　　三九医药股份有限公司2004年第十次董事会会议决议公告

　　三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2004年第十次会议于2004年10月28日以通讯形式召开。由于公司原董事会成员中麦毅先生、彭云峰先生、宋成印先生、任毅先生已向公司董事会辞去董事职务，不再参加本次会议并表决。会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

　　审议通过公司《2004年第三季度报告》全文及正文。

　　特此公告。

　　三九医药股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年十月二十八日