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　　福建省昌源投资股份有限公司二00四年第五次董事会决议公告

　　福建省昌源投资股份有限公司于2004年10月28日在福州市东街123号航空大厦15层公司会议室召开2004年第五次董事会，会议由董事长何尔涛先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：

　　一、审议通过《公司2004年第三季度报告》；

　　二、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》；

　　原章程第一百零四条"董事会由八名董事组成，其中独立董事三人。董事会设董事长一人，并根据董事会的决议设副董事长一人。"

　　修改为"董事会由五名董事组成，其中独立董事二人。董事会设董事长一人。"

　　三、审议通过《关于公司董事调整的议案》，同意陈克根先生申请辞去公司董事，独立董事对此议案表示同意。

　　四、同意将第二项和第三项决议提交下一次股东大会审议。

　　特此公告

　　福建省昌源投资股份有限公司董事会

　　二00四年十月二十八日