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                 天津一汽夏利汽车股份有限公司

                 第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年10月27日在公司会议室召开，会议应到董事11名，实到董事9名，金毅、徐晓东董事因公缺席了本次董事会，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议，会议符合公司法和公司章程的有关规定，合法有效。会议由公司董事长竺延风先生主持，审议通过了：

　　1、公司2004年第三季度报告；

　　2、为整合生产资源，规范和加强管理，决定注销公司全资子公司――天津市天内科工贸公司的法人资格，由公司内燃机制造分公司对其资产和人员进行管理。

　　特此公告

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　董　事　会

　　2004年10月29日