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　神州学人集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　神州学人集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年10月26日在公司会议室召开。会议由张荣刚董事长主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就公司收购江苏金陵建工集团有限公司股份事宜进行了认真的讨论，会议审议并作出如下决议：

　　一、为扩大公司的业务范围，发展壮大公司实力，提高公司盈利能力，同意公司受让马其祥先生持有的江苏金陵建工集团有限公司7974万股(占江苏金陵建工集团有限公司注册资本的71.72％)的股份，受让总价为人民币7974万元。

　　二、本次股权转让后，公司将持有江苏金陵建工集团有限公司71.72％的股份，为江苏金陵建工集团有限公司第一大股东。

　　三、决定于2004年11月29日召开公司2004年第三次临时股东大会。

　　特此公告。

　　神州学人集团股份有限公司董事会

　　2004年10月28日