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　　中国南方航空股份有限公司董事会会议决议公告

　　本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　中国南方航空股份有限公司(“南航”)董事会根据《公司章程》第一百十一条规定,南航董事会以董事通讯、签字同意方式,审议有关王昌顺辞去总经理职务、并聘司献民任总经理议案,应参与审议董事15人,实际参加审议董事14人,董事王昌顺因故未能审议上述议案。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经董事认真审议,决议如下：同意王昌顺辞去董事和总经理职务。根据中国南方航空集团公司推荐,聘司献民任南航总经理,并提名司献民为南航董事候选人。就王昌顺辞去董事职务和选举司献民为南航董事等议案提请2004年第一次临时股东大会后的最近一次股东大会审议。

　　司献民先生简历：

　　司献民先生,男,1957年11月出生,毕业于民航十四航校飞行驾驶专业,大专学历,政工师。司献民先生自1975年起参加民航工作。1992年至1998任南航河南分公司政治处副主任、主任；1998年至2000年任民航贵州航空有限公司党委书记兼副总经理；2000年至2002年任中国南方航空股份有限公司党委副书记；2002年至2003年7月任中国南方航空股份有限公司党委副书记、纪委书记；2003年至今任中国南航集团公司北方公司党委书记

　　独立董事意见：

　　上述公司总经理的人选符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职条件,其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,同意董事会对上述人员的聘任。

　　独立董事：杜志强、乐巩南、魏明海、王知、隋广军

　　中国南方航空股份有限公司董事会

　　2004年10月28日