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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广州七喜电脑股份有限公司第二届董事会第三次会议于2004年10月27日上午9：30在广州黄埔区云埔工业区埔南路63号公司7号会议室召开，会议应到董事9名，实到7名，易贤忠董事长委托李迅董事代为出席会议，主持会议并代为行使表决权；独立董事王乘委托独立董事姜永宏代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事李迅先生主持。公司监事会召集人、董秘、高管人员列席了会议。会议审议并通过如下议案：

　　一、关于公司《2004年第三季度报告》议案；

　　审议通过公司《2004年第三季度报告》议案。报告全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2004年10月29日《证券时报》上。

　　二、关于《广州七喜电脑股份有限公司募集资金使用管理办法》议案；

　　审议通过《广州七喜电脑股份有限公司募集资金使用管理办法》。自本决议通过之日起实施。该办法规定了在募集资金的数额较大时，公司在结合投资项目信贷安排的基础上，坚持同一投资项目的资金在同一家银行的专用帐户存储原则的前提下，经董事会批准，可以在一家以上银行开设专用帐户。公司从募集资金专用帐户中一次支取的资金金额达到人民币1000万元以上，或累计从募集资金专用帐户中支取的资金金额达到人民币5000万元或5000万元整数倍时，应当知会保荐机构指定的保荐代表人，并且公司授权保荐代表人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用帐户资料。本办法全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、关于《广州七喜电脑股份有限公司内部审计制度》议案；

　　审议通过《广州七喜电脑股份有限公司内部审计制度》。自本决议通过之日起实施。本制度全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　广州七喜电脑股份有限公司

　　董　事　会

　　二00四年十月二十八日