中天财经

　　

　　　江南重工股份有限公司董事会三届八次会议决议公告

　　

    江南重工股份有限公司三届八次董事会会议,于2004年10月27日下午在公司本部会议室举行,会议由陈金海董事长主持。8名董事出席了本次会议,南大庆董事因出差在外,委托黄成穗董事代为行使表决权,全体监事及副总经理列席会议。

    会议审议并通过了：

    一、公司2004年第三季度报告。

    二、关于调整公司总经理人选的议案；

    由于工作的变动,黄成穗先生不再担任公司总经理职务,根据董事长的提名,聘任刘建人先生担任公司总经理,任期至第三届董事会届满。

    三、关于更换会计师事务所的议案；

    鉴于公司的实际情况,拟不再聘任安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务报告的审计机构,同时拟聘请上海立信长江会计师事务所有限责任公司担任公司2004年度财务报告的审计机构。本次更换会计师事务所事项将报下一次股东大会追认通过。

    特此公告！

　　江南重工股份有限公司董事会

　　 2004年10月27日

    附：刘建人简历

    刘建人：男,47岁,工商管理硕士,高级工程师,曾任江南造船(集团)有限责任公司造船部副部长、江南重工股份有限公司压容车间主任,现任江南重工股份有限公司副总经理。