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　　　        上海友谊集团股份有限公司董事会决议公告

　　公司董事会以书面审议方式通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2004年第三季度报告；

    二、审议通过了公司《关于转回原计提的友谊大楼固定资产减值准备的提案》；

    鉴于上海友谊商店大楼已动拆迁,原计提减值准备的固定资产已不再存在,董事会同意按规定将原计提的友谊大楼固定资产减值准备22,748,032.7元予以转回。(拆迁事宜详见2004年5月19日刊登在《上海证券报》、《香港商报》的公告)

    三、审议通过了公司《关于为好美家装潢建材有限公司展期贷款提供担保的提案》。

    1、担保情况概述

    本公司控股子公司———好美家装潢建材有限公司,为本公司主营核心业务之一,截止2004年9月30日,该公司已在全国开设23家经营网点。好美家因经营网点发展需要,向上海银行申请的9,000万元贷款即将到期,为支持为进一步支持好美家的快速发展,经公司董事会审议,同意为好美家装潢建材有限公司向上海银行延安支行展期贷款9,000万元提供担保,借款期限为一年。公司承担连带保证责任。

    2、被担保人基本情况

    公司名称：好美家装潢建材有限公司

    注册地点：上海水电路1015号

    法定代表人：林声勇

    好美家装潢建材有限公司目前注册资本18,500万元,本公司持有好美家90%股权,为本公司控股子公司。

    截止2004年9月30日,好美家未经审计的资产总额为76,224.15万元、负债总额为53,347.72万元、净资产为22,470.12万元。

    3、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本公司除为控股子公司外没有其他对外担保,截止公告日,本公司为控股子公司累计担保金额36,531万元,无逾期担保。

    公司在2004年2月,为好美家担保12,031万元,目前尚未履行完毕,无逾期担保。

    特此公告。

　  上海友谊集团股份有限公司董事会

　　2004年10月29日