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    青海山川矿业发展股份有限公司２００４年度第一次临时股东大会决议公告

　　

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况：

    ２００４年１０月２８日上午９时，青海山川矿业发展股份有限公司２００４年度第一次临时股东大会在公司办公大楼二楼会议室召开。出席会议的股东、股东代表及公司部分董事、监事、高级管理人员共计１４人，代表股份总数为１０２，２３５，０００股，占公司有表决权股份总数的６７．７３％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由公司董事长王俊卿先生主持。

    二、提案审议情况：

    会议以计名投票表决方式审议并通过了以下议案：

    （一）审议并通过了《公司关于变更公司名称和股票简称的议案》

    决定将公司名称由“青海山川矿业发展股份有限公司”变更为“青海金瑞矿业发展股份有限公司”，公司英文名称由“ＱｉｎｇｈａｉＳｈａｎｃｈｕａｎＭｉｎｅｒｓＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＣｏ．，Ｌｔｄ”变更为“ＱｉｎｇｈａｉＪｉｎｒｕｉＭｉｎｅｒａｌＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＣｏ．，Ｌｔｄ”，股票简称由“山川股份”变更为“金瑞矿业”，股票代码６００７１４不变。

    公司名称变更后，公司章程第四条“公司注册中文名称、公司英文名称”将做相应修改。

    授权公司董事会具体办理公司名称变更、简称变更以及《公司章程》变更涉及公司名称工商登记变更的相关事宜。

    表决结果：同意１０２，２３５，０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，不同意０股，弃权０股。

    （二）审议并通过了《关于调整三届董事会董事成员的议案》

    １、魏青胜先生辞去三届董事会董事：

    表决结果：同意１０２，２３５，０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，不同意０股，弃权０股。

    ２、邵林先生为三届董事会董事：

    表决结果：同意１０２，２３５，０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，不同意０股，弃权０股。

    邵林先生简历见２００４年８月２１日《上海证券报》刊登的公司三届十三次董事会会议决议公告。

    （三）审议并表决通过了《公司关于与青海明胶股份有限公司签署贷款互保协议的议案》

    表决结果：同意１０２，２３５，０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，不同意０股，弃权０股。

    （四）审议并表决通过了《公司关于与西宁特殊钢股份有限公司签署贷款互保协议的议案》

    表决结果：同意１０２，２３５，０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，不同意０股，弃权０股。

    上述两项互保事宜的详细情况，请分别参阅２００４年８月２１日和９月２８日的《上海证券报》。

    三、公证或者律师见证情况

    树人律师事务所薛建伟律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效，股东大会的议案内容、表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    （一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

    （二）树人律师事务所律师出具的《法律意见书》。

    特此公告

　　青海山川矿业发展股份有限公司

　　二ＯＯ四年十月二十八日

　　





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