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　    　民丰特种纸股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

　　

    民丰特种纸股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2004年10月27日在公司专家楼召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕士林先生主持,经过充分研究和讨论,董事会形成如下决议：

    1、审议通过了公司《2004年第三季度报告》正文及全文。

    2、审议通过了《关于向上海天盈投资发展有限公司增资的议案》。

    上海天盈投资发展有限公司系本公司的参股公司,公司原出资3000万元,占该公司注册资本11600万元的25.86%。公司本次向该公司增资1100万元,增资后本公司合计出资总额将达4100万元,占该公司增资扩股后注册资本18000万元的22.78%。

    3、审议通过了《关于向浙江本科特民丰水松纸有限公司增资的议案》。

    浙江本科特民丰水松纸有限公司是本公司的参股公司,本公司原出资308万美元,占该公司注册资本770万美元的40%。公司本次向该公司增资48万美元,增资后本公司合计出资总额将达356万美元,占该公司增资扩股后注册资本890万美元的40%。

    特此公告

　　民丰特种纸股份有限公司董事会

　　2004年10月27日