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     　安徽铜峰电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

                        (通讯表决方式)

　　

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽铜峰电子股份有限公司第三届董事会第九次会议于2004年10月27日以通讯表决方式召开。会议应参加董事15人,实际参加董事13人,董事王超、田守能因故缺席会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成以下决议：

    一、审议通过公司第三季度报告；

    二、审议通过关于公司对外投资的议案；

    该议案详细内容见本公司对外投资公告。

    三、审议通过关于关联交易的议案。

    该议案详细内容见本公司关联交易公告。

    特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2004年10月27日