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    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    对方名称：铜陵市城市信用社

    投资数量：人民币1000万元

    投资项目名称：铜陵市城市信用社增资扩股

    一、对外投资概述

    铜陵市城市信用社将于近期增资扩股,本公司拟出资人民币1000万元认购其1000万元股份,占铜陵市城市信用社扩股后总股本的10%。该项交易不构成关联交易。

    2004年10月27日,本公司以通讯表决方式召开第三届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。鉴于此次对外投资不超过董事会审批权限,不需提交公司股东大会批准。

    二、投资标的基本情况

    经中国银监会批准,原铜陵市信用社、银宵城市信用社、铜庄城市信用社、城市信用联社(筹)将合并重组,新设成立一家法人制的铜陵市城市信用社(性质为股份有限公司)。以上四家城市信用社合并后,根据安徽华普会计师事务所清产核资和资产评估,并经中国银监会安徽分局验收调整后,资产总额为54350万元,其中贷款36972万元；各项存款51981万元；计提呆账贷款准备金1620万元；实收资本500万元。

    为扩大股本规模,提高资本充足率, 该公司拟募集股本,募集总额不低于人民币1亿元,每股面值1元,认购价1元。募股方式采取定向募集,且必须全部以货币资金入股。其中：铜陵市政府财政性资金入股2000万元,占总股本的20%；向安徽省内企业法人募集6000万元,占总股本的60%(其中单个企业法人最低认购金额不少于100万元,最高不超过1000万元)；向现信用社员工募集1000万元,占总股本的10%(其中单个员工最低认购金额不少于2万元,最高不超过总股本的5%)；原信用社股东转入和法人股增资部分1000万元,占总股本的10%。

    本公司拟出资1000万元人民币认购铜陵市城市信用社1000万股股份,占扩股后该公司总股本的10%,资金来源为本公司的自有资金。

    三、对外投资的目的和对公司的影响

    本次对外投资将有助于本公司资金使用的多元化,进一步调整公司业务结构,提升公司竞争力,同时银行业良好的发展前景,也有望为公司带来较为稳定的投资收益。

    四、备查文件

    铜陵市城市信用社股本募集方案

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2004年10月27日