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    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国东方航空股份有限公司(“公司”)董事会2004年度第5次例会根据《公司章程》和《董事会议事规则和议事程序》的规定,于2004年10月28日在虹桥机场宾馆一楼宴会厅召开。公司11名董事中的8名出席了会议,董事曹建雄授权董事李丰华代为投票,独立董事胡鸿高和谢荣授权独立董事周瑞金代为投票。出席会议的董事经过讨论和表决,作出如下决议：

    1、同意叶毅干先生辞去公司董事长职务,选举李丰华先生为公司董事长。

    叶毅干先生任职期间诚信勤勉地履行董事长的职责,积极推进公司治理建设,公司的经营规模不断扩大,经营业绩显著提升,董事会对叶毅干先生任职期间的工作表示满意并对叶毅干先生对东航所作的贡献表示诚挚的谢意！

    2、审议通过公司2004年第3季度财务报告。

    3、审议通过公司2004年第3季度报告公告稿,并决定于2004年10月29日连同第2项已经通过的第3季度财务报告一起在香港和上海两地同时公布。

　　　中国东方航空股份有限公司

　　  2004年10月28日