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                     陕西省国际信托投资股份有限公司

　　                第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西省国际信托投资股份有限公司第四届监事会第四次会议于2004年10月25日(星期一)在公司召开。会议由监事会主席侯文忠先生主持。应到监事3人,实到监事2人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　　1．公司重大资产出售与重大关联交易报告书（草案）；

　　2．公司2004年第三季度报告。

　　以上两项议案详细内容见披露全文。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托投资股份有限公司

　　监　事　会

　　2004年10月25日