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　　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　中远航运股份有限公司第二届董事会第十五次会议于二○○四年十月二十七日以书面通讯表决的形式进行,会议就以下议题征询各位董事意见,并以专人送达或电子邮件的方式送交了每一位董事,八位董事已经以书面通讯方式进行了表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。董事们审议了并一致通过了如下决议：

　　1、中远航运股份有限公司2004年第三季度报告的议案；

　　2、委任薛俊东先生为公司董事会证券事务代表的议案。

　　为加强公司投资者关系管理和适应公司船队规模扩张的管理需要,解聘杨炜锋先生董事会证券事务代表一职,委任薛俊东先生为董事会证券事务代表。

　　附薛俊东先生简历：

　　薛俊东先生,1972年11月出生,1994年7月毕业于武汉大学中文系并加入中远集团,本科学历,经济师,历任广州远洋船舶物资供应有限公司总经理办公室主任、广州远洋运输公司秘书处副处长,现为中远航运投资发展部副总经理。

　　中远航运股份有限公司董事会

　　二○○四年十月二十七日