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　　宁夏赛马实业股份有限公司2004年第二次临时股东大会决议公告

　　重要提示：本次股东大会律师没有现场见证。会后律师查验了公司召开本次股东大会的相关资料,并出据了法律意见书。

　　宁夏赛马实业股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年10月27日在公司会议室召开,会议由董事长李永进先生主持。出席会议股东及股东代理人4人,代表股份7275万股,占公司总股本12300万股的59.15%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议,以投票方式表决通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。

　　同意公司将年产5000吨UPVC管材项目所涉募集资金1500万元,全部用于补充公司收购中国华融资产管理公司持有宁夏青铜峡水泥股份有限公司74.80%股权的资金。

　　经表决,72750000股赞成,占本议案总有效表决票数的100%,0股反对,占本议案总有效表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有效表决票数的0%。

　　本次股东大会由国浩律师集团(北京)事务所出具法律意见书,该所律师认为：宁夏赛马实业股份有限公司 2004年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　特此公告

　　附：《国浩律师集团(北京)事务所关于宁夏赛马实业股份有限公司2004年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　宁夏赛马实业股份有限公司董事会

　　2004年10月27日

　　