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　　宁夏赛马实业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宁夏赛马实业股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2004年10月27日上午10：00在公司会议室召开,会议应到董事11人,实到9人,董事朱国广先生因病、独立董事田家官先生在外未能出席会议,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李永进先生主持,经与会董事审议,通过以下决议：

　　1.审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司2004年第3季度报告》。

　　2.审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司巡检整改报告》。

　　详见《宁夏赛马实业股份有限公司巡检整改报告》(公告编号：2004-024)

　　3.审议并通过了《关于提名宁夏青铜峡水泥股份有限公司董事会、监事会成员的议案》。

　　同意提名李永进先生、尹自波先生、王玉林先生、哈永生先生为宁夏青铜峡水泥股份有限公司董事会成员候选人。

　　同意提名周春宁先生、郭晶波先生为宁夏青铜峡水泥股份有限公司监事会成员候选人。

　　4.审议并通过了《关于王玉林先生申请辞去公司副总经理的议案》。

　　同意王玉林先生辞去公司副总经理职务。

　　特此公告

　　宁夏赛马实业股份有限公司董事会

　　2004年10月27日