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　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第五届董事会第三次会议于2004年10月26日下午在新金桥路27号1号楼会议室召开,应到董事9人,实到7人,董事长俞标主持了会议,副董事长沈荣、董事黄卫峰、章关明、独立董事吕巍、刘大力、冯正权出席了会议,董事张行、独立董事尤建新因事请假,分别委托董事沈荣和独立董事吕巍行使职责；监事长孙国华、副监事长王文博、监事荀九斤、倪嘉琦、肖克平列席了会议；公司副总经理兼董秘陈恩华、副总经理边秦翌、陈卫星、工程技术质量总监丁锡强、公司证券事务代表等公司有关人员也列席了会议。会议作出如下决议：

　　一、审议通过《公司2004年第三季度报告》正文和全文,并同意予以公告；

　　二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　公司为投资占该公司注册资本49%的上海通用硅晶体材料有限公司的贷款600万元提供担保(详见2004年8月19日公司半年报),该笔贷款于2004年9月23日到期。尽管公司多方努力,但是由于上海通用硅晶体材料有限公司无力归还贷款本金,且贷款银行要求公司承担连带清偿责任,为避免贷款银行诉讼,也为了避免公司遭受更大损失,维护公司信誉,公司承担了连带清偿责任,于2004年9月24日代为归还了上述600万元贷款本金,并形成了对上海通用硅晶体材料有限公司的600万元债权。

　　鉴于上海通用硅晶体材料有限公司偿债能力较差,公司除积极采取措施追索上述债权外,公司董事会依据谨慎性原则,同意对因代为偿还上述贷款本金而形成的人民币600万元应收款项,全额计提减值准备,减少本期净利润510万元。

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司

　　二00四年十月二十八日