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　　江西鑫新实业股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议决议公告

　　江西鑫新实业股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议于二○○四年十月二十五日以通讯方式召开,应参加表决董事9名,实参加表决董事9名,全体监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效,经记名投票表决,一致审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2004年第三季度报告》；

　　2、审议通过了《江西鑫新实业股份有限公司公开募集资金管理和使用制度》,该议案将提交公司最近一次股东大会审议。

　　江西鑫新实业股份有限公司董事会

　　二○○四年十月二十五日