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    中华企业股份有限公司于2004年10月26日在上海市华山路2号中华企业大厦六楼会议室召开第四届董事会第十一次会议,应到董事9人,参与表决的董事8人(公司独立董事徐国祥先生因公务无法出席会议,授权委托独立董事卓福民先生出席该次会议并代为行使表决权,公司独立董事郑绍濂先生因公出差未能出席会议)。会议由公司董事长徐林宝先生主持,公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事审议,通过了如下决议：

    一、《中华企业股份有限公司2004年第三季度报告》；

    二、关于公司向上海浦东发展银行静安支行申请借款的议案；

    同意我公司向上海浦东发展银行静安支行申请借款,借款总额为人民币5000万元,借款期限为一年。本次借款由上海地产(集团)有限公司提供担保,所借款项将用于公司经营周转,公司将按期偿还上述贷款的借款本息。

    三、关于公司向中国建设银行上海市闸北支行申请借款的的议案；

    同意我公司向中国建设银行上海市闸北支行申请借款,借款总额为人民币1.2亿元,借款期限为二年。本次借款由上海地产(集团)有限公司提供担保,所借款项将用于公司“静安中华大厦”项目建设,公司将按期偿还上述贷款的借款本息。

    四、关于公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司参与投资组建上海金东置业有限公司的议案

    同意公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司与上海金丰投资股份有限公司、上海电力房地产有限公司、上海联欣科技发展有限公司共同组建上海金东置业有限公司(暂定名),共同负责“大康花园”项目的运作。“大康花园”位于浦东新区浦建路、杨高路,总建筑面积约4.9万平方米。上海金东置业有限公司(暂定名)注册资本金为8200万元,其中,上海房地产经营(集团)有限公司出资2460万元,占上海金东置业有限公司(暂定名)注册资本的30%(详情请参阅公司2004-021号公告)。

    特此公告

　  中华企业股份有限公司

　　2004年10月26日

　　

　　