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　　宁波韵升股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年10月25日在本公司会议室召开。会议由竺韵德董事长主持。会议应到董事8名,实到8名,5名监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：

　　一、会议审议通过了公司2004年第三季度报告。

　　二、会议审议通过了《关于投资宁波市商业银行股份有限公司的议案》。经与会董事审议,同意在本次宁波市商业银行股份有限公司增资招股中,在原投资100万元的基础上,以公司自有资金增加投资5984万元,共占该银行股本总额的3.38%。

　　特此公告。

　　宁波韵升股份有限公司董事会

　　2004年10月25日