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　　上海国际机场股份有限公司第三届董事会第四次会议于2004年10月22日在公司会议室召开,除公司独立董事王兴孙先生因出差未出席外,公司其余8名董事参加了会议,公司监事朱继雨先生和杨鹏先生列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、公司2004年第三季度季度报告。

　　二、聘任苏骏青先生为公司董事会证券事务代表,任期至本届董事会任期届满止。

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司董事会

　　二○○四年十月二十七日

　　苏骏青先生简历

　　苏骏青,男,1977年5月出生,大学本科学历,1999年7月参加工作,曾从事人力资源管理、信息披露和证券投资工作,现任上海国际机场股份有限公司证券投资部项目助理。