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　　        上海紫江企业集团股份有限公司第二届董事会第二十

       次会议决议公告暨召开公司2004年第三次临时股东大会的通知

　　上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2004年10月26日在公司会议室举行。公司共有9名董事,7名董事出席了会议并行使了表决权,郭峰董事、钟家杰董事因出差无法出席会议,委托李?董事长代为出席并行使本次会议上的全部权限。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、公司2004年第三季度报告

　　二、关于缩减及变更部分募集资金项目的议案

　　详细见《上海紫江企业集团股份有限公司改变募集资金用途公告》

　　本议案待股东大会审议通过后实施。

　　三、关于设立成都紫泉饮料工业有限公司的议案

　　鉴于对饮料OEM及成都市场的看好,公司决定自筹资金相当于180万美元的人民币与华达企业投资(香港)有限公司(以下简称“华达企业”)共同投资设立成都紫泉饮料工业有限公司(以下简称“成都紫泉”)。

　　成都紫泉注册资本为200万美元,该公司经营范围为生产开发果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料及相关产品,销售自产产品。公司决定出资相当于180万美元的人民币,占注册资本的90%,华达企业出资20万美元,占注册资本的10%。该项目预计2005年中期投产,在2007年达产后,年代加工饮料8000万瓶,项目达纲年销售收入6359万元人民币,税后利润为356万元,内部收益率18.62%,投资利润率为15.0%,静态投资回收期5.36年。

　　四、关于召开公司2004年第三次临时股东大会的通知

　　(一)会议内容：《关于缩减及变更部分募集资金项目的议案》

　　(二)会议时间：2004年11月26日上午9：30

　　(三)会议地点：上海莘庄工业区申富路618号公司会议室

　　(四)参会人员：

　　截止2004年11月12日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　(五)会议登记日：

　　2004年11月16日上午9：00至11：30,下午12：30至16：00。

　　(六)会议登记方法：

　　参加本次股东大会的股东,请于2004年11月16日上午9：00-11：30,下午12：30-16：00,持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　(七)会议登记地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司投资者关系部

　　联系电话：(021)54421100＊193

　　联系传真：(021)54422693

　　联系人：黄冰

　　(八)其他事项：

　　出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司董事会

　　2004年10月27日

　　附：授权委托书

　　兹授权          先生(女士)代表本人(单位)出席上海紫江企业集团股份有限公司2004年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人签名：      委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：  委托人持股数量：

　　受托人签名：     受托人身份证号码：

　　委托日期：2004年月日