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　　上海紫江企业集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

　　上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2004年10月26日在公司二楼会议室举行会议,应到监事3名,实到2名,侯郁监事未出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过《关于缩减及变更部分募集资金项目的议案》。

　　公司监事会认为,公司对2003年12月完成的增发新股所募集资金的使用本着认真、负责的态度,履行了审慎的职责。但是,由于实际募集资金比计划募集资金少8594.86万元,因此,公司拟决定对募集资金使用计划项目中的“投资4500万元设立控股子公司长沙紫江包装有限公司及参与控股子公司上海紫东化工塑料有限公司增资375万美元(合人民币3112.5万元)”取消募集资金投入。另外,由于市场环境的变化及对饮料OEM行业的看好,公司拟对济南紫江包装有限公司投资由4500万元缩减为1700万元,取消投资4500万元设立控股子公司西安紫江包装有限公司项目,合计金额为7300万元,拟投资于宁波紫泉饮料工业有限公司和南京紫泉饮料工业有限公司,符合公司纵向拓展业务的需要,有利于提高募集资金的使用效率,有利于全体股东和公司的利益,独立董事针对该事项也发表了意见,程序合法有效,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司监事会

　　2004年10月27日

　　